У одесского предпринимателя, крупнейшего акционера банка «Південный» и владельца страховой компании «Теком» Юрия Родина возникли проблемы при посещении латвийской столицы, сообщает местный телеканал LTV.
Как утверждают журналисты, в середине мая сотрудники латвийской службы государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) обнаружили у него крупную сумму незадекларированных наличных.
Таможенники проверяли «по наводке» частный самолет, прибывший в Ригу из Одессы. В результате у четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. — 300 тыс. евро.
Среди них, по информации LTV, был крупнейший акционер и председатель правления латвийского Reģionālā investīciju banka (RIB) Юрий Родин и его дочь, член совета RIB Алла Венецьянц.
Консультант гендиректора VID по связям с общественностью Андрей Вайварс подтвердил факт обнаружения незадекларированных средств, но отказался уточнять имена фигурантов дела. По его словам, открыто четыре уголовных производства — по статьям об недекларировании наличных и отмывке капиталов. Денежные средства были арестованы, пассажиров самолета задержали на двое суток, после чего отпустили, и они вернулись в Украину.
Reģionālā investīciju banka заявил журналистам, что «въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС».
В пресс-службе «Південного» информацию латвийских СМИ опровергают:
«Со всей ответственностью заявляем, что в аэропорту Риги ни один из зафрахтованных самолетов с Юрием Родиным на борту никогда не подвергался обыску со стороны сотрудников таможенных органов либо представителей органов правопорядка. Также обращаем внимание, что Юрий Родин всегда без исключения пересекал государственную границу Латвии с соблюдением всех норм и правил относительно объектов, подлежащих декларированию. Более того, все его действия всегда были направлены на тщательное следование указанным правилам. Ни один из акционеров банка не имеет и не имел ни малейшего отношения к операциям с денежными средствами нелегального происхождения».
Юрий Родин родился в 1950 году в Одессе. В советское время работал учителем математики, после обретения Украиной независимости занялся бизнесом.
Reģionālā investīciju banka («Региональный инвестиционный банк») является частью группы «Банк «Пивденный» с активами более 1 млрд долл. США.