Воровали 2 млрд грн ежемесячно: СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра

Силовики СБУ разоблачили нелегальный конвертцентр, который за время своей работы организовал оборот более чем 15 млрд гривен.

В течение 2019-2020 годов “руководство” центра зарегистрировало более 400 фиктивных фирм.

— В ходе обысков было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления, — говорится в сообщении.

Читайте: Обещали должность помощника нардепа: ГБР разоблачило коррупционную схему на $18 тыс.

К масштабной коррупционной схеме причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Тысячи предприятий в Украине, пользуясь “услугами” центра, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Разоблаченный конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который Служба в ГНС блокировала ранее.

Расследование по делу продолжается.