Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, комментируя 12 мая ситуацию со штрафом табачного монополиста в Фейсбуке.
Упомянутый Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн на ООО "Тэдис Украины" из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в укрытии схемы. 26 апреля Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Тэдис Украина" выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что "Тэдис Украина" перечислял средства со своих счетов в "Ощадбанке" и в "Приватбанке". При этом из судебного реестра было известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест по меньшей мере одного из счетов "Тэдис", с которого якобы перечислялся штраф в бюджет. Также ни один из официальных участников дела не сообщил, почему при штрафе в размере 431 млн грн Генпрокурор сообщал о перечислении 300 млн грн, и почему через две недели после заявления Луценко в бюджет зачислены только 106 млн грн. В начале мая Печерский суд разблокировал счета "Тэдис Украина" в "Приватбанке" и "Райффайзен Банк Аваль", а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия. В мае 2016 г. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 г. эта фирма была переименована в ООО "Тэдис Украина". Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн. В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР". В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиарив "Тедис Украина". Но в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от "Оппоблока" Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО "Центр "Правовое государство". В октябре 2016 г. президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев. сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски. Позже, стало известно, что в рамках данного дела ГПУ проводит обыски в Антимонопольном комитете. Вместе с тем, Аваков комментируя причастность АМКУ к схеме финансирования террористов заявил: "Общество вправе потребовать отставки".
По материалам: censor.net.ua
Государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,50 млн грн в качестве штрафа компании "Тэдис Украина". Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, комментируя 12 мая ситуацию со штрафом табачного монополиста в Фейсбуке. Упомянутый Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн на ООО "Тэдис Украины" из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в укрытии схемы. 26 апреля Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Тэдис Украина" выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что "Тэдис Украина" перечислял средства со своих счетов в "Ощадбанке" и в "Приватбанке". При этом из судебного реестра было известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест по меньшей мере одного из счетов "Тэдис", с которого якобы перечислялся штраф в бюджет. Также ни один из официальных участников дела не сообщил, почему при штрафе в размере 431 млн грн Генпрокурор сообщал о перечислении 300 млн грн, и почему через две недели после заявления Луценко в бюджет зачислены только 106 млн грн. В начале мая Печерский суд разблокировал счета "Тэдис Украина" в "Приватбанке" и "Райффайзен Банк Аваль", а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия. В мае 2016 г. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 г. эта фирма была переименована в ООО "Тэдис Украина". Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн. В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР". В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиарив "Тедис Украина". Но в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от "Оппоблока" Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО "Центр "Правовое государство". В октябре 2016 г. президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев. Отметим, 30 марта с утра Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ разоблачила схему по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу: сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски. Позже, стало известно, что в рамках данного дела ГПУ проводит обыски в Антимонопольном комитете. Вместе с тем, Аваков комментируя причастность АМКУ к схеме финансирования террористов заявил: "Общество вправе потребовать отставки". По материалам: censor.net.ua