Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве Лико-Холдинг экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов. Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года. Как отмечается, Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года. Согласно судебным материалам КУА Лико-Инвест, один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4,9 млрд гривен. По версии следствия, менеджеры КУА Лико-Инвест и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы Фондовые технологии Украины за покупку ценных бумаг. Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний. Ходатайство судом удовлетворено. Напомним, что в 2015 году Генпрокуратура получила доступ к документам компании Лико-Холдинг Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн гривен. Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА Лико-Инвест, в 2013-2015 годах. По материалам: epravda.com.uaКомпании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве Лико-Холдинг экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов. Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года. Как отмечается, Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года. Согласно судебным материалам КУА Лико-Инвест, один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4,9 млрд гривен. По версии следствия, менеджеры КУА Лико-Инвест и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы Фондовые технологии Украины за покупку ценных бумаг. Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний. Ходатайство судом удовлетворено. Напомним, что в 2015 году Генпрокуратура получила доступ к документам компании Лико-Холдинг Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн гривен. Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА Лико-Инвест, в 2013-2015 годах. По материалам: epravda.com.ua