Укрэксимбанк и банк «Земельный капитал» экс-министра Тополова отмывали деньги через манипуляции с ЦБ

Печерский райсуд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве №12020000000000311 от 24.03.2020 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 358, 209, 212 Уголовного кодекса, до 24.03.2021. Дело ведется Главным следственным управлением Нацполиции.

В материалах уголовного производства говорится, что в период с 2016 г по настоящее время группой лиц, действующих по предварительному сговору, проводилась незаконная конвертация денежных средств (обналичка).

В частности, через манипуляции с ценными бумагами на фондовой бирже.

«Стоимость ЦБ была «искусственно» завышена в десятки раз, операции использовались организаторами преступной деятельности для совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов», — считают следователи.

Отмывание денег происходило путем перечисления средств за ЦБ на счета физических лиц, которые их обналичивали через кассы банков. А также через погашение долговых обязательств (кредитов) третьих лиц.

Кроме того, участники схемы получали банковские кредиты под залог ценных бумаг и переводили средства на счета страховых компаний для создания видимости их платежеспособности.

В этом же уголовном производстве говорится, что ООО КУА «Кристал Эссет Менеджмент» (код ЕГРПОУ 33943393) с целью уклонения от налогов, перечисляло деньги физлиц и юрлиц, которые они якобы получили за проданные квартиры, паркоместа и помещения, на счета фиктивного ООО «Ассет-Инвест» (код 38218620) за простые именные акции.

В дальнейшем «Ассет-Инвест» переводило деньги, полученные от «Кристал Эссет Менеджмент», на счета фиктивных компаний по договорам купли-продажи ценных бумаг:

ООО «Сан-Ра» (код 35246922);  ООО «Грейп» (код 41433988); ООО «Анвима» (код 35968870); ООО «Промталь» (код 41491479).

В рамках этого дела Нацбанк передал следователям информацию о клиентах банка «Земельный капитал».

Были допрошены члены правления государственного Укрэксимбанка.

В банках также проводилась выемка документов фигурантов этого дела, их счета были заморожены.

Основной владелец «Земельного капитала» Виктор Тополов, экс-министр угольной промышленности.

ГФС считает, что банк обналичил 148 млн грн через фиктивные фирмы.

dubinsky.pro