IFC отказалась инвестировать в гос "Укргазбанк" в связи с отмыванием грязных денег

В январе прошлого года глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив сообщила, что Международная финансовая корпорация (IFC) готова входить в капитал государственного "Укргазбанка".

Это подтвердили в Минфине и в самом банке.

Тем не менее, спустя год "Укргазбанк" никаких инвестиций не получил.

"IFC проводила due diligence (комплексную проверку), но поняла, что инвестировать в этот банк невозможно", - говорит источник в Минфине.

По его словам, основная причина отказа - высокий уровень проблемных кредитов и уголовные дела, связанные с отмыванием грязных денег.

ГФС подозревает "Укргазбанк" в отмывании и обналичке в особо крупных размерах.

СБУ считает, что "Укргаз", "Альфа-Банк" и банк "Альянс" в сговоре отмывают деньги через ОВГЗ на биржах "Перспектива" и "ПФТС".

С 2015 г "Укргазбанк" возглавляет Кирилл Шевченко.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro