Разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного выведения миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook. "Департаментом в сфере экономики ГПУ совместно с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Ныне 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - написал Луценко. По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сих пор действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (ныне - Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета выведения средств из Украины за границу. Под воздействием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярёва", - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР - ЛНР". Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-2017 гг. выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов, проинформировал генеральный прокурор.
Прокуратура разоблачила схему вывода 2,5 млрд грн на финансирование терроризма через фирмы россиянина Кесаева. Разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного выведения миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook. "Департаментом в сфере экономики ГПУ совместно с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Ныне 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - написал Луценко. По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сих пор действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (ныне - Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета выведения средств из Украины за границу. Под воздействием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярёва", - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР - ЛНР". Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-2017 гг. выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов, проинформировал генеральный прокурор.
