Суд Панамы арестовал двух основателей компании Mossack Fonseca известной после скандала с оффшорами. Как сообщает Reuters, Рамона Фонсеку и Юргена Моссака обвиняют в отмывании денег. В прокуратуре Панамы сообщили, что по собранным данным, Mossack Fonseca «может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств». Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США. Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля 2016 обнародовал так называемые «панамские бумаги» - выдержки из более 11 миллионов документов по офшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев. В расследовании фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко. Журналисты-расследователи заявляли, что президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, не передавший свои активы в траст, однако начал реструктуризацию принадлежащих ему активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Зато Порошенко уверял, что он отошел от управления активами компании Roshen, поручив это соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. По материалам: radiosvoboda.orgСуд Панамы арестовал двух основателей компании Mossack Fonseca известной после скандала с оффшорами. Как сообщает Reuters, Рамона Фонсеку и Юргена Моссака обвиняют в отмывании денег. В прокуратуре Панамы сообщили, что по собранным данным, Mossack Fonseca «может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств». Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США. Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля 2016 обнародовал так называемые «панамские бумаги» - выдержки из более 11 миллионов документов по офшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев. В расследовании фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко. Журналисты-расследователи заявляли, что президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, не передавший свои активы в траст, однако начал реструктуризацию принадлежащих ему активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Зато Порошенко уверял, что он отошел от управления активами компании Roshen, поручив это соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. По материалам: radiosvoboda.org