В Одессе СБУ разоблачила масштабный конвертцентр

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. В рамках досудебного расследования следователи установили, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, которые были зарегистрированы на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины. По заказу «клиентов» дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот. По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра в течение 2020-2021 г. убытки государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается. Оперативники провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской области и у директора фиктивного предприятия в Киевской области, в результате которых изъяли оргтехнику, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов. Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей). Следственные действия продолжаются. Правоохранители готовят подозрения организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.