В Україні викрили банду, яка відмивала мільйони, а їхніми послугами користувались росіяни і мешканці "Л/ДНР"

Відмили понад 65 мільйонів гривень. І це - лише за попередніми підрахунками. Силовики похизувалися, що накрили ділків, котрі займалися легалізацією та незаконним переведенням коштів. Зокрема, йдеться і про криптовалюту.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Зловмисники створювали онлайн ресурси та дозволяли користувачам конвертувати віртуальні гроші у реальні та навпаки без сплати податків. Серед клієнтів правопорушників – росіяни, а також мешканці так званих «ЛНР» та «ДНР». Свої заробітки вкладали у земельні ділянки, нерухомість та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Харкові та Києві у затриманих знайшли понад 43 мільйони гривень готівкою та ще зо 800 кілограмів срібних злитків. «За попередньою інформацією, зловмисники займалися операціями на понад 240 млн грн. 65 з яких пов'язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється їх фінансування «ЛНР» та «ДНР». Йдеться про дві статті - шахрайство та відмивання коштів отриманих злочинними шляхами», - повідомили правоохоронці.